Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603001, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1075260020043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5260200603
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12665-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093,
https://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования:
ВОПРОС 1. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Центр и Приволжье».
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Центр и Приволжье» согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившими силу Политику внутреннего контроля ПАО «МРСК Центр и Приволжье», утверждённую решением Совета директоров Общества от 11.03.2016 (протокол от 14.03.2016 № 216), и Политику управления рисками ПАО «МРСК Центр и Приволжье», утверждённую решением Совета директоров Общества от 20.02.2021 (протокол от 20.02.2021 № 442), с даты принятия настоящего решения.
3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МРСК Центр и Приволжье» по вопросу «Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «МРСК Центр и Приволжье» (пункт 1 протокола заседания Совета директоров Общества от 21.04.2021 № 452) с даты принятия настоящего решения.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 9. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.06.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 28.06.2023 № 599.
3. Подпись
3.1. И.о. заместителя генерального директора
по корпоративной и правовой деятельности
ПАО «Россети Центр» - управляющей
организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
(доверенность № Д-ЦА/61 от 17.04.2023) _____________________________Л.А. Бурлакова
3.2. Дата «28» июня 2023 года